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集团国际企业召开董事会一届七次会议
发布日期:2009-1-5      编辑:孙越      摄影编辑:      阅读人次:2165       【字号:

 

    20081218日,中国水电建设集团国际工程有限企业董事会一届七次会议在北京召开,集团企业副总经理、国际企业董事长黄保东主持了会议,全体董事及授权代表参加了会议,全体监事及有关人员列席了会议。

    会议审议了总经理曾兴亮所作的20072008年经营工作报告,审议了增补副总经理、总工程师的议案,审议了关于成立安哥拉区域业务总部、卡塔尔区域业务总部、机电部、技术部、预算专业委员会、业绩考核委员会的议案并通过相应决议,还通报了驻外机构的情况。

    董事会听取了总经理曾兴亮就国际企业2007年、2008111月经营情况的报告。报告列举了大量数据以说明国际企业近两年来经营工作的主要成果。

    2007年,集团国际经营实现营业收入110亿元,同比增长59.39%,约占集团总收入的21.78%,其中国际企业营业收入93.2亿;集团国际业务实现利润8.93亿元,同比增长205.01%,约占集团利润总额的54.02%,其中国际企业利润3.91亿元;国际企业上缴集团企业投资收益5,500万;新签约国际合同额26亿美金,比2006年增长12亿美金;年末国际企业资产总额达66亿元,增长29%;资产负债率由84%降至78.6%。在2007年商务部统计中,集团企业营业额列第4位;在全球最大225家国际承包商中的排名51位;当年,在32个国家有在建项目126个,在建项目合同总额80.04亿美金。

    20081--11月,集团国际业务完成营业收入111.7591亿元,比上年同期增长33%,完成全年预算的90.93%,其中国际企业完成营业收入86.787亿元;集团国际业务共实现利润85,035万元,比上年同期增长了24.94%,其中国际企业实现利润46,484万元,比上年同期增长了88.68%;国际企业的资产总额为119.834亿元,负债101.823亿元,所有者权益18.012亿元;签订国外合同41个,合同额为34.45亿美金,同比增长47.37%。目前,集团国际工程业务分布在亚洲、非洲、美洲和大洋洲的43个国家,其中亚洲22个国、非洲19国、美洲1国、大洋洲1国;在建项目合同170个,在建项目合同额达到110.7亿美金,在建项目合同余额68.651亿美金。在2008年商务部统计中,集团企业营业额列第4位,持平;在全球最大225家国际承包商中的排名50位,上升1位。

    董事会经过认真讨论审议,充分肯定了国际企业两年来经营工作成果,一致同意该报告。

根据国际企业《章程》的有关规定和控股企业《关于推荐国际企业经营层人选的函》的意见,董事会通过决议:聘沈德才任国际企业副总经理;刘风秋任国际企业总工程师。

    董事会认为,集团企业国际业务在安哥拉和卡塔尔市场日趋成熟,发展前景良好,为了更好地实现“集团总部决策,区域业务总部牵头组织协调,工程局分头实行”的国际业务战略布局,同意成立安哥拉区域业务总部和卡塔尔区域业务总部。董事会特别强调,集团企业高度重视区域总部建设问题,将于近期出台区域总部管理办法,要求国际企业经营层严格按照该办法做好区域业务总部的建设。要充分发挥区域总部的市场营销职能、项目履约管控职能、支撑平台职能,加大人力、物力、财力投入,高度重视资源配置工作。

    董事会认为,随着国际业务的快速发展,为了更好地强化国际机电设备供货与安装业务,同意成立机电部,以开拓机电设备(成套设备,输变电线路和纯金属结构)设计、供货和安装市场,完成EPCBOTPPP等项目中涉及到成套设备和输变电线路的设计、供货和安装部分的技术和商务谈判工作,负责机电设备在建项目管理,负责机电设备技术和信息管理。董事会要求进一步明确机电部职能定位,理顺管理线条,明确界面交叉关系。原则上,机电部负责以机电设备、金属结构、输变电工程为主的项目的投标和履约,配合相关部门和分管领导承担EPCBOT等项目机电部门的相关工作,对委托工程局实施的机电项目或EPCBOT项目中的机电业务要坚持“监督、引导、服务”的原则,确保履约质量。

    董事会还认为,面对43个国别市场170余个在建项目,不断加强技术管理、建立专门从事技术管理的工作部门势在必行,同意总经理提出的成立国际企业技术部的议案。

    董事会经过审议,同意成立国际企业预算专业委员会;同意成立国际企业业绩考核管理委员会。

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